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【1億ドル疑惑】ゼレンスキー政権に激震、側近や高官を“家宅捜索”！国営原発で“大規模汚職”か
ゼレンスキー大統領の側近が関与する汚職事件を捜査中。エネルゴアトムでの資金洗浄疑惑も浮上。
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【衝撃】ベネズエラ、暗号資産で2.6兆円を“洗浄”！国際制裁を出し抜いた“国家ぐるみの裏工作”
ベネズエラ政府が暗号資産を使った資金洗浄で経済制裁を回避しているとの報告書が発表された。
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「核の資金源はハッキング！？」北朝鮮、“国家ぐるみのハッカー稼業”で外貨稼ぎ
米国は北朝鮮のハッカーによる資金洗浄に制裁を課し、過去3年間で4,600億円を窃取したと発表。
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トランプ氏、中国人バイナンス創業者を赦免！？「知らない人」とは言ったものの…
トランプ大統領は、恩赦を与えたバイナンス創業者について「誰か知らない」と述べ、見返りを否定した。
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「微笑の裏に快楽と犯罪帝国...」23歳美女インフルエンサーの“衝撃的な正体”にブラジル騒然！
ブラジルのインフルエンサー、メリッサ・サイード容疑者が麻薬密売と資金洗浄に関与し逮捕された。
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「政治家も医師も常連だった」ハーバード大学近くの「富裕層専用売春宿」…利用者リスト公開で名士たちに激震！
ハーバード近くの高級マンションが売春宿だったことが報じられ、富裕層男性が利用していた。
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キアヌ・リーブス主演映画『47RONIN』の監督、Netflixからの巨額制作資金を私的に流用…詐欺罪で起訴
ハリウッド監督がNetflixからの投資を個人的な用途に流用し、詐欺で起訴された。
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「人類史上最大の強奪！」北朝鮮ハッカー集団、約2,000億円超の仮想通貨を奪取
北朝鮮が関与する仮想通貨の大規模奪取事件が発生。被害額は歴史的な規模で、資金洗浄が懸念される。
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桁違いの金融詐欺で終身刑へ、巨額の横領と詐欺事件の全貌とは？
ベトナムで超大型金融詐欺事件により死刑が宣告された不動産大手に、終身刑が追加で宣告された。写真＝Newsis18日（現地時間）、ベトナムメディア「VNエクスプレス」や米国メディア「AP通信」などによると、ホーチミン人民裁判所は不動産開発会社ヴァン・ティン・ファット・グループの会長 ...
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