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「被災者のための233億円はどこへ消えた」国民的人気歌手を“寄付金横領”疑惑で拘束
トルコの歌手ハルーク・レベントが震災復興支援金を横領した疑いで逮捕。寄付金の不正使用が明らかに。
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日本のドメインだから信じたのに「まさかこんなことに」…「.jp」を付けて世界中をだました
中国系組織が日本で暗号資産詐欺や資金洗浄に関与している疑いが浮上。日本のドメインを利用して世界中から資金を奪った。
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戦争中なのに数十億円規模の資金洗浄？…ゼレンスキーの”右腕”、汚職容疑で起訴
ウクライナのゼレンスキー大統領の側近が汚職と資金洗浄の疑いで起訴され、調査が進行中であることが報じられた。
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「国家が追いつけない」米国が懸賞を積んでも届かない、暗号資金に潜む”犯罪ネットワーク”の正体
米政府は、資金洗浄罪で有罪判決を受けた中国人逃亡者に最大400万ドルの懸賞金をかけた。
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「戦争で儲けたのは前線の兵士だった？」米軍が機密流用で”6千万超獲得”、信頼が崩壊
米陸軍の軍曹が機密情報を悪用し、予測市場で巨額の利益を得たとして起訴された事件が注目を集めている。
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「反省の色なし」犯罪組織の幹部たちとパーティ？ 違法事業準備も関係者らが逮捕され中国に送還
BIGBANGのV.Iがカンボジアで第二のバーニング・サンを準備しているとの報道があり、再び批判を浴びている。
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BIGBANG出身というイメージを利用し違法事業を準備？ 服役後に浮上したカンボジア犯罪組織との関与疑惑
元BIGBANGのV.Iがカンボジアで犯罪組織と関わり、「第2のバーニング・サン」を準備しているとの情報が伝わった。
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金正恩の金庫番とは何者か、米が追う北朝鮮資金洗浄の中枢
米国当局は北朝鮮のシム・ヒョンソプ容疑者に700万ドルの懸賞金を設定し、違法資金洗浄の実態を明らかにした。
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北朝鮮の「闇の銀行家」に懸賞金11億円！中国に潜伏、米FBIが本気で追う男の正体とは
北朝鮮の金正恩政権が暗号資産を利用して資金を調達する手法と、シム・ヒョンソプ氏の役割についての報告。
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【1億ドル疑惑】ゼレンスキー政権に激震、側近や高官を“家宅捜索”！国営原発で“大規模汚職”か
ゼレンスキー大統領の側近が関与する汚職事件を捜査中。エネルゴアトムでの資金洗浄疑惑も浮上。
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【衝撃】ベネズエラ、暗号資産で2.6兆円を“洗浄”！国際制裁を出し抜いた“国家ぐるみの裏工作”
ベネズエラ政府が暗号資産を使った資金洗浄で経済制裁を回避しているとの報告書が発表された。
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「核の資金源はハッキング！？」北朝鮮、“国家ぐるみのハッカー稼業”で外貨稼ぎ
米国は北朝鮮のハッカーによる資金洗浄に制裁を課し、過去3年間で4,600億円を窃取したと発表。
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トランプ氏、中国人バイナンス創業者を赦免！？「知らない人」とは言ったものの…
トランプ大統領は、恩赦を与えたバイナンス創業者について「誰か知らない」と述べ、見返りを否定した。
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「微笑の裏に快楽と犯罪帝国...」23歳美女インフルエンサーの“衝撃的な正体”にブラジル騒然！
ブラジルのインフルエンサー、メリッサ・サイード容疑者が麻薬密売と資金洗浄に関与し逮捕された。
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「政治家も医師も常連だった」ハーバード大学近くの「富裕層専用売春宿」…利用者リスト公開で名士たちに激震！
ハーバード近くの高級マンションが売春宿だったことが報じられ、富裕層男性が利用していた。
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キアヌ・リーブス主演映画『47RONIN』の監督、Netflixからの巨額制作資金を私的に流用…詐欺罪で起訴
ハリウッド監督がNetflixからの投資を個人的な用途に流用し、詐欺で起訴された。
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「人類史上最大の強奪！」北朝鮮ハッカー集団、約2,000億円超の仮想通貨を奪取
北朝鮮が関与する仮想通貨の大規模奪取事件が発生。被害額は歴史的な規模で、資金洗浄が懸念される。
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桁違いの金融詐欺で終身刑へ、巨額の横領と詐欺事件の全貌とは？
ベトナムで超大型金融詐欺事件により死刑が宣告された不動産大手に、終身刑が追加で宣告された。写真＝Newsis18日（現地時間）、ベトナムメディア「VNエクスプレス」や米国メディア「AP通信」などによると、ホーチミン人民裁判所は不動産開発会社ヴァン・ティン・ファット・グループの会長 ...
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