資金洗浄 Archives - 江南タイムズ

#資金洗浄 (5 Posts)

• 
  「微笑の裏に快楽と犯罪帝国...」23歳美女インフルエンサーの“衝撃的な正体”にブラジル騒然！ 2025.10.28 ブラジルのインフルエンサー、メリッサ・サイード容疑者が麻薬密売と資金洗浄に関与し逮捕された。
• 
  「政治家も医師も常連だった」ハーバード大学近くの「富裕層専用売春宿」…利用者リスト公開で名士たちに激震！ 2025.04.15 ハーバード近くの高級マンションが売春宿だったことが報じられ、富裕層男性が利用していた。
• 
  キアヌ・リーブス主演映画『47RONIN』の監督、Netflixからの巨額制作資金を私的に流用…詐欺罪で起訴 2025.03.24 ハリウッド監督がNetflixからの投資を個人的な用途に流用し、詐欺で起訴された。
• 
  「人類史上最大の強奪！」北朝鮮ハッカー集団、約2,000億円超の仮想通貨を奪取 2025.03.04 北朝鮮が関与する仮想通貨の大規模奪取事件が発生。被害額は歴史的な規模で、資金洗浄が懸念される。
• 
  桁違いの金融詐欺で終身刑へ、巨額の横領と詐欺事件の全貌とは？ 2024.10.21 ベトナムで超大型金融詐欺事件により死刑が宣告された不動産大手に、終身刑が追加で宣告された。写真＝Newsis18日（現地時間）、ベトナムメディア「VNエクスプレス」や米国メディア「AP通信」などによると、ホーチミン人民裁判所は不動産開発会社ヴァン・ティン・ファット・グループの会長 ...