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金価格の上昇で密輸が横行…「違法な金市場、年間19兆円超に」
金価格の上昇が金の密輸を助長し、犯罪組織や紛争に影響を与えているとの指摘が報じられた。
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世界が検索する前に“答え”を知っていたのか…Google社員に浮上した“約2億円荒稼ぎ”疑惑
Googleの社員が内部情報を利用して120万ドルの利益を得たとして詐欺容疑で起訴された。
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「核でも報復でもない」トランプのイラン攻撃、その真の目的がネーロンダリングだったとしたら？
米軍がイランのマネーロンダリング網を壊滅させ、金融戦争の一環として100時間の空爆作戦を実施した。
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【稀代の女詐欺師】12万8千人の老後資金から“1兆円超”吸い上げた、中国人の女を英国で逮捕！
中国の投資詐欺事件で、被告はビットコインを隠し持ち、英国で贅沢な生活を送っていた。懲役11年8ヶ月の判決。
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「盗んだ金でミサイル開発」...北朝鮮、世界中で仮想通貨「4000億円分」をハッキングしていた！
北朝鮮が21か月間で28億4,000万ドルの仮想通貨を奪取し、ミサイル発射の挑発行動を行った。
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米下院で「通貨の定義」が書き換わった…ジーニアス法案とクラリティ法案がもたらすものとは？
米下院がステーブルコイン法案を可決し、暗号資産規制に明確な方向性を示す重要な一歩となった。
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米上院、ステーブルコイン規制法案「GENESIS法案」可決！仮想通貨「合法化」でドルと米債の戦略兵器化進む
米上院がステーブルコイン規制法案を可決、仮想通貨市場に影響を与える可能性あり。
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最大終身刑も？成功した仮想通貨実業家だと思ったら…その正体は768億円マネロ業者だった
米国在住のロシア人が仮想通貨を使い、5億ドル以上をマネーロンダリングしたとして起訴された。
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2,100億円相当の仮想通貨窃盗！北朝鮮ハッカー集団とカンボジア企業の危険な関係が明らかに
米国がカンボジアのフイワン・グループに制裁、北朝鮮の仮想通貨ハッキングに関与の疑い。
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核ミサイルの資金源はあなたの仮想通貨...1年で3,000億円超を強奪、北朝鮮のサイバー攻撃についにG7動く！
北朝鮮のハッカーによる金融資産攻撃が増加中。G7が共同対応を検討、サイバー活動への懸念が高まる。
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賄賂罪で懲役15年の判決直後、ペルー元大統領夫人がブラジル空軍機で国外逃亡！夫は収監中…
ペルー元大統領夫人が賄賂罪で懲役15年判決後、ブラジルへ亡命し、非難を浴びている。
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米財務省、暗号資産ミキサー「トルネードキャッシュ」への制裁を解除 今後の課題とは？
米財務省がトルネードキャッシュの制裁を解除、価格が急騰し、北朝鮮のマネーロンダリングへの警戒は継続。
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史上最大2,220億円相当の暗号資産盗難 北朝鮮ハッカー集団が仮想通貨を換金するも現金化の壁に直面
北朝鮮のハッカーが15億ドル相当のイーサリアムを盗み、ビットコインに換金したが現金化には至っていない。
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「アジアの避難所」と化すフィリピン、韓国人逃亡犯が中国人を抜いて逮捕者数トップに…当局「もう勘弁」
フィリピンで逮捕された外国人指名手配犯180人中、韓国人が41%を占め、前年の約2倍に増加した。
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フィリピンに逃亡した外国人の指名手配者、一番多かったのは「韓国人」全体の41%占める
昨年、フィリピンで逮捕された外国人指名手配者の41%が韓国人で、経済犯罪などが多くの原因とされる。
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グアムで活動する韓国人実業家が北朝鮮エージェントとして不法に資金送金か…FBIが現在捜査中？
グアム在住の韓国人実業家が北朝鮮外交官と接触し、不法資金支援の疑いでFBIが捜査中。
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米国、北朝鮮のIT企業による不正な収益活動に関与した幹部や従業員を公表！500万ドルの懸賞金をかけて情報提供求める
米政府は北朝鮮のIT企業に懸賞金をかけ、労働者の海外送出やマネーロンダリングに関する情報を求めている。
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「今から出頭願えますか」あの芸人が特殊詐欺事件に巻き込まれ、詳細を告白
人気お笑いコンビ「TKO」のメンバー、木下隆行（52歳）が特殊詐欺事件に巻き込まれた事実を告白し、注目を集めている。10月30日、木下はコンビの公式YouTubeチャンネルで「特殊詐欺に遭った」と題した動画を公開した。動画で木下は、最近芸能人を狙った特殊詐欺事件に巻き込まれたと明 ...
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アメリカで高級売春組織を運営した韓国人女性が法廷で容疑を認める、売春組織の実態が明らかに
写真＝Image Today米マサチューセッツ州で、韓国系女性がボストンとワシントンD.C.近郊で高級売春組織を運営していた容疑を認めた。28日（現地時間）、「ロイター通信」によると、韓国人A（42歳）はボストン連邦裁判所に出廷し、女性たちをマサチューセッツ州とバージニア州に誘 ...
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アメリカで高級売春組織を運営した韓国人女性が法廷で容疑を認める、売春組織の実態が明らかに 写真＝Image Today米マサチューセッツ州で、韓国系女性がボストンとワシントンD.C.近郊で高級売春組織を運営していた容疑を認めた。28日（現地時間）、「ロイター通信」によると、韓国人A（42歳）はボストン連邦裁判所に出廷し、女性たちをマサチューセッツ州とバージニア州に誘 ...
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