米国、東南アジアの中国系越境サイバー詐欺組織を大規模取り締まり
米当局は24日、ドナルド・トランプ政権が中国系の越境組織犯罪に対抗し、東南アジアを拠点とするサイバー詐欺組織への大規模な取り締まりに乗り出したと発表した。米連邦検察のジニーン・ピロ検事は、米国が越境犯罪組織との「新たな戦い」に入ったと述べた。
米政府傘下のスキャムセンター・ストライクフォース（Scam Center Strike Force）が主導するこの取り締まりには、米国財務省がカンボジアで活動した容疑で起訴した著名な議員と28の個人および企業に対する制裁が含まれている。ミャンマーで類似の作戦に関与した中国人2名に対しても刑事起訴が行われた。
ピロ検事は、ワシントンからアジアの記者団に向けたオンライン会見で、通信アプリであるテレグラムの主要なオンライン求人チャンネルを押収・閉鎖したほか、数億ドル規模の不正資産を凍結する令状も含まれていると説明した。
国連の専門家や各種分析によると、近年は特にカンボジアやミャンマーなど東南アジアでサイバー犯罪が急増し、世界中の被害者から莫大な利益を得ているという。FBIによれば、米国人は2025年だけでサイバー犯罪やオンライン詐欺により約210億ドル（約3兆1,500億円）の損失を被った。
こうした違法産業は人身売買とも密接に結びついており、外国人が合法的な仕事と偽って勧誘された後、事実上の強制労働に近い環境で働かされるケースも多いとされる。
スキャムセンター・ストライクフォースは、ピロ検察官が率いるワシントンD.C.連邦検察庁、米国司法省刑事局、FBI、米国シークレットサービスで構成されている。
最も注目を集めている取り締まり対象は、カンボジアの上院議員で実業家のコック・アン氏で、米財務省は彼を「詐欺拠点の大物」と位置づけた。
米国財務省外国資産管理室（OFAC）は、米国市民から数百万ドルを詐取したとされるネットワークにおけるコック・アン氏とその役割に関する制裁を発表した。これにはコック・アン氏の米国内資産の凍結と、米国法人が同氏と取引することを禁止する内容が含まれている。
AP通信はコック・アン氏とその代理人にコメントを求めたが、回答は得られなかった。
カンボジア上院の報道官チェア・ティリス氏は、「コック・アン氏はカンボジア上院議員であり、選挙で選出され、上院議員として議会特権を有している」と述べた。「制裁については米国のみが明確に言及できる」とも付け加えた。
コック・アン氏は、米国の制裁を受ける少なくとも2人目のカンボジア上院議員だ。2024年には、強制労働や人身売買、利益性の高いオンライン詐欺に関与した疑いで、別の有力者リー・ヨン・パット氏に対しても制裁が科されていた。
コメント0