米国の政界と軍内部の未公開情報を活用したベッティング疑惑が相次ぎ、米司法・規制当局が捜査を加速している。17日（現地時間）のウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）によると、最近特定の政治・社会事件の結果を予測して金を賭ける予測市場プラットフォームが急成長し、政府の核心情報へのアクセス者による内部情報悪用の可能性が提起されているという。
代表的なプラットフォームであるKalshiとPolymarketでは、イランとベネズエラ関連の政治・軍事イベントを巡るベッティング取引が急増し、これに伴い米司法省と米商品先物取引委員会（CFTC）は最近数か月間にわたり両社に何度も資料提出を求めたという。特にKalshiの内部調査チームは、米軍関係者の配偶者が非公開の軍事情報を利用して予測市場にベッティングしたかどうかを重点的に調査している。当局は実際の金融市場の取引過程で情報漏洩があったかどうかも調べている。
検察と規制当局は3月23日に発生した国際原油先物取引の急増事例についても追跡調査を進めている。当時、米国のドナルド・トランプ大統領が、イランの発電所攻撃を見送る方針をSNSに公表する直前、原油先物の取引量が異常に増加しており、その後、国際原油価格は急落し、株価は急騰した。当局は関連情報が事前に漏洩した可能性を疑っている。実際に米ホワイトハウスは事件の翌日、職位を利用した先物市場の投機行為を自制するよう職員に警告したとされる。
これに先立ち先月には、ベネズエラのニコラス・マドゥロ前大統領の排除作戦に関する情報を利用し、Polymarketで約40万ドル（約6,357万6,000円）の利益を得た疑いで、米軍関係者が逮捕される事例もあった。CFTCの執行責任者、デビッド・ミラー氏は最近の大学講演で「現在進行中の事件はこれだけではない」とし、「今後追加の訴訟が続く可能性が高い」と述べた。さらに「予測市場で深刻な問題が発生しており、これは市場の信頼と健全性に重大な影響を与える」と指摘した。
プラットフォーム業者も自主調査に乗り出している。Kalshiは今年初めに自主的に200件以上を調査し、一部の事例を司法当局に引き渡した。先月には自身が出馬した選挙区の結果に直接ベッティングした下院議員候補3名に罰金を科しアカウントを停止した。Polymarketもブロックチェーン取引の追跡を通じて疑わしい電子財布約100件を特定し当局に報告したと明らかにした。ただし、実際の処罰に至るには法的限界も少なくないとの指摘がある。既存のインサイダー取引関連法は株式市場を中心に設計されているため、政治・軍事イベントを対象とした予測市場のベッティングにはそのまま適用しにくいからだ。
記録管理の不備問題も提起された。ニューヨーク州南部地区連邦検事局のトップを務めるジェイ・クレイトン氏は最近、あるヘッジファンド関連のイベントで、予測市場プラットフォームが違法行為に関与した利用者の追跡に必要な記録を適切に保存していないと公然に批判した。特に米国外に本社を置くPolymarketは公式に米国人の接続が遮断されているが、相当数の利用者がVPNを通じて迂回接続しており規制の隙間に置かれているとWSJは伝えた。
米上院は先月、議員の予測市場取引を禁止したが、ほとんどの連邦機関には依然として関連取引を明確に制限したり処罰したりする規定がない状態だ。
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