「史上最大の仮想通貨詐欺」で指名手配中の堕ちた暗号資産の女王…懸賞金がついに8億円に

アメリカ連邦捜査局（FBI）は「暗号資産の女王」と呼ばれる女に、行方を追う女性容疑者の中で最高額の懸賞金500万ドル（約8億円）をかけた。

「BBC」や「Bloomberg」など複数の海外メディアによると、暗号資産企業「ワンコイン」の創設者でマルチ商法による金融詐欺事件の首謀者とされるルジャ・イグナトバ容疑者に対するFBIの懸賞金が500万ドルに達したという。

ブルガリア出身でドイツとの二重国籍者であるイグナトバは、2014年に共同創設者のカール・セバスチャン・グリーンウッドとともに、暗号資産企業「ワンコイン」をブルガリアで設立した後、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイで暗号通貨を発行したといわれている。

しかし、ワンコインについてブロックチェーン（分散型デジタル台帳）に裏付けされた暗号通貨だというイグナトバの主張とは異なり、ワンコインに実体はなく、実際にはワンコインのパッケージ購入を勧誘する世界中の約350万人のメンバーに手数料を支払ったマルチ商法ネットワークとして運営されており、日本でも多くの被害者が発生していると2022年9月に被害者が週刊誌「FRIDAY」に被害の状況を直接語っている。FBIのニューヨーク支部責任者もそうしたブロックチェーンは存在しないと話している。

イグナトバは、2014年3Q（10-12月）から2016年2Q（7-9月）にかけて、350万人余りの投資家を騙し、40億ドル（約6,450億円）もの大金を詐取した疑いを受けている。

しかし、2017年10月、アメリカ政府当局に監視されている事実に気づいたイグナトバは逃亡生活に入り現在も潜伏中にある。

一方、共同創設者のグリーンウッドは2018年にタイ警察に逮捕され、アメリカに身元を引き渡された後、2023年にマルチ商法による金融詐欺とマネーロンダリングの容疑で懲役20年、罰金3億ドル（約485億円）の有罪判決を言い渡されている。

FBIは、2022年6月に彼女を「最重要指名手配犯」のリストに加えたと発表した。「最重要指名手配犯」になっているのは、麻薬カルテルのボスや凶悪殺人犯などわずか10人のみで、イグナトバのリスト入りは「史上最大の仮想通貨詐欺」とFBIに言わしめるほどの莫大な金額を詐取した事件の首謀者であるためだ。

イグナトバの弟でともに事業を進めてきたコンスタンチンも、2019年6月にロサンゼルスの空港で逮捕された。彼もマルチ商法による金融詐欺とマネーロンダリングの容疑で起訴され、2023年に自身の罪を認めている。